EL DIARIO

Domingo, 19 de Noviembre del 2017

Francisco Sanabria seria procesado por “Lavado de activos”

Por El Diario, el 1 noviembre, 2017

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De acuerdo a la información que publica en su portal Subrayado, el fiscal del caso Cambio Nelson, el fiscal Carlos Negro del Crimen Organizado pidió el procesamiento de Francisco Sanabria por un delito de lavado de activos.

“Las conductas de Francisco Sanabria y su colaboradora encartan por tanto en las hipótesis legalmente previstas como lavado de activos, en las modalidades de transferencia y conversión del producto de la apropiación indebida de la que aquel fuera provisoriamente responsabilizado en calidad de autor”, dice el dictamen fiscal.

Al referirse a su colaboradora se trata de la ex contadora de la casa cambiaria Soledad Ubilla por un delitos de asistencia al lavado de activos.

 

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