EL DIARIO

Lunes, 24 de Abril del 2017

Continúan los allanamientos en Cambio Nelson

Por El Diario, el 8 marzo, 2017

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A raíz del repentino cierre del Cambio Nelson, desde la Policía comenzaron a efectuar allanamientos en varias sucursales de la casa cambiaria con el objetivo de encontrar información que ayude a descubrir transacciones y movimientos de dinero realizadas por el cambio.

Tras las actividades realizadas ayer lunes en la sucursal de Punta del Este, para la mañana de hoy personal de Crimen Organizado, Interpol, Policía y de la DGI efectuará operaciones en la sucursal de Maldonado, ubicada en la calle Joaquin de Viana.

El pasado 24 de febrero la casa cambiaria propiedad de Francisco Sanabria dejó de operar y solicitó concurso de acreedores para poder hacerle frente a las deudas, calculadas en unos US$ 15 millones.

Por el momento, la Justicia lleva incautados dos automóviles de alta gama propiedad de Sanabria y las denuncias contra el cambio por libramiento de cheques sin fondo, estafa y retención indebida de fondos, llegan al menos a 12.

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